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三圣股份收2021年報問(wèn)詢(xún)函：董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在日常履職過(guò)程中是否勤勉盡責？

2022/5/18 7:40:19      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 5月18日消息，三圣股份（002742）收2021年年報問(wèn)詢(xún)函，被要求說(shuō)明董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在日常履職過(guò)程中是否勤勉盡責。

年報顯示，三圣股份2021 年度財務(wù)報告被會(huì )計師事務(wù)所出具了帶強調事項段和帶持續經(jīng)營(yíng)重大不確定性段落的保留意見(jiàn)的審計報告，形成保留意見(jiàn)的基礎為未能獲取充分、適當的審計證據以判斷相關(guān)訴訟事項對財務(wù)報表的影響。強調事項段的內容為資金占用事項的未來(lái)結果具有不確定性。持續經(jīng)營(yíng)重大不確定性的內容包括虧損金額重大、有息負債遠高于非受限貨幣資金、存在合同糾紛、商業(yè)承兌匯票到期未兌付、欠付員工工資、欠繳社保和稅費等情況。

與此同時(shí)，三圣股份《2021 年度內部控制自我評價(jià)報告》顯示，公司存在實(shí)際控制人凌駕于公司內部控制之上的缺陷。

對此，深交所要求說(shuō)明內部控制重大缺陷的具體原因、表現形式，公司董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在日常履職過(guò)程中是否勤勉盡責，重大缺陷相關(guān)責任人的認定情況，以及截至目前公司對內控缺陷采取的具體改進(jìn)措施及有效性。

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