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英聯(lián)股份董事會(huì )換屆完成：董秘夏紅明等退出 6名董事未能獲股東會(huì )全票通過(guò)

2022/9/16 10:19:59      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 9月16日消息，英聯(lián)股份（002846）董事會(huì )換屆工作完成，被提名的董事全部當選，遺憾的是7名董事中6名董事未能獲得全票通過(guò)。

資料顯示，英聯(lián)股份第三屆董事會(huì )任期將于2022年12月屆滿(mǎn)。8月26日，英聯(lián)股份召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案》。

據介紹，新一屆董事會(huì )將由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查，公司董事會(huì )同意提名翁偉武先生、翁寶嘉女士、翁偉嘉先生、鄭濤先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人。其中，翁寶嘉女士與翁偉武先生、翁偉嘉先生為堂兄妹關(guān)系。

提名芮奕平先生、麥堪成先生和陳琳武先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人。

與上屆董事會(huì )相比，董秘夏紅明退出董事會(huì )。另外，3名獨立董事中，只有芮奕平留任，陳江波、方欽雄退出董事會(huì )。

值得注意的是，在股東大會(huì )投票環(huán)節，新一屆董事會(huì )成員只有原董事長(cháng)翁偉武獲得全票通過(guò)，其他6名董事均未能獲得全票通過(guò)。

董事薪酬方面，董事長(cháng)薪酬包括固定薪酬及年度績(jì)效獎勵，固定薪酬為60萬(wàn)元/年，年度績(jì)效獎勵根據公司業(yè)績(jì)及薪酬管理制度決定；在公司兼任高級管理人員或其他職務(wù)的非獨立董事按照公司董事會(huì )確定的高級管理人員薪酬標準或與公司簽署的聘任合同領(lǐng)取薪酬，不另領(lǐng)取董事薪酬；獨立董事津貼為每人8萬(wàn)元/年。