夢(mèng)潔股份2023年年報(bào)被問(wèn)詢:兩名董事對(duì)年度相關(guān)議案投反對(duì)票 系對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)等情況存疑
挖貝網(wǎng) 6月14日消息,夢(mèng)潔股份(002397)發(fā)布2023年年報(bào)問(wèn)詢函回復(fù)?;貜?fù)函中,夢(mèng)潔股份就陳潔、羅庚寶兩名董事與公司就重大事項(xiàng)產(chǎn)生分歧進(jìn)行詳細(xì)闡述。
年報(bào)顯示,夢(mèng)潔股份董事陳潔、羅庚寶無(wú)法保證公司 2023 年年報(bào)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的《2023 年年度報(bào)告及其摘要》《2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告》等12個(gè)2023 年年度報(bào)告相關(guān)議案投反對(duì)票。
兩名董事給出主要原因是,2023 年 12 月 26 日重新召開年度股東大會(huì)通過(guò)的議案,是在長(zhǎng)沙金森新能源有限公司無(wú)法表決的情況下通過(guò)的,而陳潔、羅庚寶對(duì) 2022 年年報(bào)提出的問(wèn)題并未得到解決,因此,對(duì)夢(mèng)潔股份第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議的2023 年年度報(bào)告部分議案投反對(duì)票。
深交所要求說(shuō)明陳潔、羅庚寶與你公司在 2023 年年報(bào)及公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作方面是否存在重大分歧,如是,具體說(shuō)明分歧事項(xiàng)、分歧原因及對(duì)你公司正常經(jīng)營(yíng)的影響。
夢(mèng)潔股份在回復(fù)函中表示,公司 2023 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。除董事陳潔、羅庚寶外,公司董事會(huì)其他 7 名董事、全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員均簽署了董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于 2023 年年度報(bào)告書面確認(rèn)意見,保證公司 2023 年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
而金森新能源未能在2023年12月26日召開的股東大會(huì)上投票是因?yàn)榻鹕履茉丛谌ツ昴甑妆缓鲜∽C監(jiān)局處罰,在改正前,金森新能源對(duì)持有或者實(shí)際支配的公司的股份不得行使表決權(quán)。
對(duì)于陳潔、羅庚寶與公司在 2023 年年報(bào)及公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作方面是否存在重大分歧。
夢(mèng)潔股份表示,董事陳潔認(rèn)為其作為金森新能源的代表向公司推薦財(cái)務(wù)人員以及進(jìn)行存貨專項(xiàng)審計(jì)等事項(xiàng),未得到公司配合。董事陳潔代表金森新能源向公司提出的 2022 年年報(bào)的相關(guān)問(wèn)題及要求,未得到公司滿意回復(fù)。對(duì)此,董事陳潔、羅庚寶認(rèn)為其對(duì)公司治理、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)等情況存在疑問(wèn),但公司未給出令其滿意回復(fù),故對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)均投反對(duì)票。
對(duì)于陳潔上述要求為什么未能得到滿足,夢(mèng)潔股份在回復(fù)函中透露:金森新能源一直未正式向公司提供財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)人員候選人名單及相關(guān)資料,公司無(wú)法履行相關(guān)的內(nèi)部審議程序;公司聘請(qǐng)天職國(guó)際為 2022 年、2023 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)已經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。另外,基于董事陳潔的要求,公司根據(jù)2022年、2023 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的存貨盤點(diǎn)安排,提出協(xié)調(diào)董事陳潔一同參與存貨盤點(diǎn),董事陳潔未認(rèn)可。
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