挖貝網(wǎng)9月2日，源悅汽車(chē)（870231）發(fā)公告稱(chēng)，公司董事會(huì )于2024年9月2日收到董事傅國遞交的辭職報告，自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務(wù)。

公司董事會(huì )于2024年9月2日收到董事長(cháng)傅國遞交的辭職報告，自董事會(huì )選舉產(chǎn)生新任董事長(cháng)之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務(wù)。

公司董事會(huì )于2024年9月2日收到董事陸愛(ài)芬遞交的辭職報告，自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務(wù)。

公司董事會(huì )于2024年9月2日收到財務(wù)負責人陸愛(ài)芬遞交的辭職報告，自董事會(huì )選舉產(chǎn)生新任財務(wù)負責人之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務(wù)。

據挖貝網(wǎng)了解，傅國因個(gè)人原因辭去其擔任的董事、董事長(cháng)職務(wù)。陸愛(ài)芬因個(gè)人原因辭去其擔任的董事、財務(wù)負責人職務(wù)。本次離職導致公司董事會(huì )成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會(huì )成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會(huì )成員的三分之一。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，傅國先生和陸愛(ài)芬女士的辭職將導致公司董事會(huì )人數低于法定人數。上述董事在公司增補出新董事之前仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事職責，辭職申請自公司股東大會(huì )選舉出新的董事后生效。

傅國、陸愛(ài)芬的離職不會(huì )對公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，公司第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2024年09月02日審議并通過(guò)：提名李鶴年為公司董事，任職期限至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止，本次任免尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

提名王銳為公司董事，任職期限至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止，本次任免尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

選舉張鵬程為公司董事長(cháng)，任職期限至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止，自2024年9月2日起生效。上述選舉人員持有公司股份6,543,300股，占公司股本的9.6225%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

聘任李鶴年為公司財務(wù)負責人，任職期限至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止，自2024年9月2日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

公司董事、董事長(cháng)傅國因個(gè)人原因辭任董事、董事長(cháng)，公司選舉新任董事、董事長(cháng)。

董事、財務(wù)負責人陸愛(ài)芬因個(gè)人原因辭任董事、財務(wù)負責人職務(wù)，公司選舉新任董事、聘任新任財務(wù)負責人。

本次提名董事、選舉董事長(cháng)及聘任財務(wù)負責人符合公司管理、發(fā)展需要，符合公司戰略規劃和公司實(shí)際發(fā)展的需求，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生積極影響。

公司披露2024半年度報告顯示，2024年上半年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤8,496,572.34元，同比增長(cháng)48.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，源悅汽車(chē)致力于汽車(chē)電子控制器產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，以及為客戶(hù)提供定制化的汽車(chē)電子產(chǎn)品軟硬件解決方案，從而形成汽車(chē)電子控制器或相關(guān)電子元器件組合的銷(xiāo)售以實(shí)現盈利。