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日月明聘任張小兵為董秘：曾擔(dān)任泰豪科技董秘1年多 任內(nèi)因信披等問題被監(jiān)管警示

2026/2/9 13:52:34      挖貝網(wǎng) 王輝

挖貝網(wǎng)2月9日，日月明[300906]近日完成變更董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理及聘任證券事務(wù)代表事宜，聘任張小兵為公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，聘任鄢澤澎、李巧燕為公司證券事務(wù)代表。

張小兵，1982年3月出生，南昌大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)歷，歷任泰豪科技股份有限公司投資部總經(jīng)理，江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司投資運(yùn)營部部長，泰豪科技股份有限公司戰(zhàn)略投資部總監(jiān)、董事會(huì)秘書（2023年8月30日-2024年12月23日），三門三友科技股份有限公司投資總監(jiān)，2026年1月加入日月明，累計(jì)積累了約1年零4個(gè)月上市公司董秘工作經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任董秘期間無參與IPO、再融資項(xiàng)目工作記錄。

張小兵擔(dān)任泰豪科技董秘期間，公司共舉行1次年度股東大會(huì)和5次臨時(shí)股東大會(huì)，未出現(xiàn)議案被否情況，不過公司2023年年度股東大會(huì)關(guān)于2024年度為子公司提供擔(dān)保的議案持股5%以下股東反對票占比達(dá)46.26%，2023年度利潤分配預(yù)案、關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案、關(guān)于2024年度公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案持股5%以下股東反對票占比約13%。

合規(guī)性方面，張小兵擔(dān)任泰豪科技董秘期間，因公司信息披露不規(guī)范、財(cái)務(wù)核算不及時(shí)、銷售費(fèi)用列報(bào)有誤、前期存在會(huì)計(jì)差錯(cuò)于2024年12月收到收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局出具的行政監(jiān)管措施決定書《關(guān)于對泰豪科技股份有限公司采取責(zé)令改正措施并對楊劍、李自強(qiáng)、朱宇華、張小兵采取出具警示函措施的決定》（〔2024〕47號）。

薪酬方面，張小兵2024年擔(dān)任泰豪科技董秘薪酬為41.01萬元，任職終止日期為2024年12月23日。

公司業(yè)績方面，日月明2025年前三季度營業(yè)收入8973.67萬元，同比減少1.14%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3645.28，同比減少16.54%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，日月明主營業(yè)務(wù)為軌道安全測控設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及軌道測控技術(shù)的研究與應(yīng)用。截至2025年6月30日，公司共擁有專利授權(quán)84項(xiàng)，其中發(fā)明專利34項(xiàng)，實(shí)用新型專利48項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利2項(xiàng)及擁有25項(xiàng)軟件著作權(quán)。