挖貝網(wǎng)3月15日，航天宏圖（688066）根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》、《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規定，航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司于2022年3月15日分別召開(kāi)職工代表大會(huì )和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )和監事會(huì )成員。2022年3月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及其召集人、監事會(huì )主席，并聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表、內審負責人。具體情況如下：

董事選舉情況：2022年3月15日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉王宇翔、劉澎、廖通逵、仲叢林、王詠梅、唐文忠擔任第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉馬永義、李艷芳、王瑛擔任第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：

2022年3月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉王宇翔擔任公司董事長(cháng)，任期三年。

選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、戰略委員會(huì )委員：

董事會(huì )審計委員會(huì )：主任委員（召集人）馬永義；委員組成：馬永義、李艷芳、劉澎

董事會(huì )提名委員會(huì )：主任委員（召集人）李艷芳；委員組成：李艷芳、王宇翔、王瑛

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )：主任委員（召集人）王瑛；委員組成：王瑛、馬永義、王宇翔

董事會(huì )戰略委員會(huì )：主任委員（召集人）王宇翔；委員組成：王宇翔、李艷芳、廖通逵

其中，董事會(huì )審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，審計委員會(huì )主任委員馬永義為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期為公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2022年3月15日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉苗文杰為公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。2022年3月15日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉閆建忠、曹璐為公司第二屆股東代表監事。閆建忠、曹璐與苗文杰共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年3月15日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉苗文杰擔任監事會(huì )主席。

高級管理人員聘任情況：

2022年3月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任內審負責人的議案》等相關(guān)議案，具體成員如下：

總經(jīng)理：廖通逵

副總經(jīng)理：李濟生、云霞、施蓮莉

財務(wù)負責人：王軍

董事會(huì )秘書(shū)：王軍

公司第三屆高級管理人員任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張路平為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

內審負責人聘任情況：2022年3月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內審負責人的議案》，同意聘任鄒海玉為公司內審負責人，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年年度業(yè)績(jì)預增公告顯示，預計2021年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤19,000萬(wàn)元到21,000萬(wàn)元，與上年同期相比將增加6,115.64萬(wàn)元到8,115.64萬(wàn)元，同比增加47.47%到62.99%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，航天宏圖作為國內衛星應用領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，通過(guò)自主研發(fā)的PIE系列衛星應用軟件平臺，面向政府、特種用戶(hù)、企業(yè)等不同類(lèi)別、不同層級、不同區域的客戶(hù)，提供軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售、系統設計開(kāi)發(fā)和數據分析應用服務(wù)，目前業(yè)務(wù)主要覆蓋衛星應用產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。