挖貝網(wǎng)5月18日，博睿數據（688229）發(fā)公告稱(chēng)，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律、法規以及《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司章程》的相關(guān)規定，北京博睿宏遠數據科技股份有限公司于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )和職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )、監事會(huì )成員。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月18日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉李凱、孟曦東、馮云彪、王利民、焦若雷、施雨桐為公司非獨立董事，選舉白玉芳、李湛、秦松疆為公司獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )。公司第三屆董事會(huì )董事將自2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年5月18日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，董事會(huì )同意選舉李凱擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日為止；審議通過(guò)《關(guān)于設立公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》，產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )以及戰略委員會(huì )委員，具體情況如下：

戰略委員會(huì )：由5名董事組成，由董事長(cháng)李凱擔任主任委員（召集人），成員為孟曦東、王利民、李湛、秦松疆。

審計委員會(huì )：由3名董事組成，由獨立董事白玉芳擔任召集人，成員為李凱、李湛。

提名委員會(huì )：由5名董事組成，由獨立董事李湛擔任召集人，成員為李凱、孟曦東、秦松疆、白玉芳。

薪酬與考核委員會(huì )：由5名董事組成，由獨立董事秦松疆擔任召集人，成員為李凱、孟曦東、李湛、白玉芳。

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員白玉芳為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日為止。

監事選舉情況：2022年5月18日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )，選舉庹曲為公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。同日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉侯健康、種姍為公司非職工代表監事。公司第三屆監事會(huì )監事將自2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年5月18日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，公司監事會(huì )同意選舉侯健康擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期三年，自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)日為止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月18日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任李凱為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日為止；審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，聘任高級管理人員如下：

聘任孟曦東為公司副總經(jīng)理

聘任吳靜濤為公司副總經(jīng)理

聘任王輝為公司財務(wù)總監

李凱、孟曦東、吳靜濤、王輝不存在不適宜擔任公司高級管理人員的法定情形，任期為三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日為止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月18日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任蔣蕾為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日為止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-72,957,543.23元，較上年同期由盈轉虧。

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