挖貝網(wǎng)5月19日，禾信儀器（688622）董事會(huì )召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2022年4月27日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的第三屆職工代表監事，共同組成了公司第三屆董事會(huì )、監事會(huì )。

2022年5月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務(wù)代表及內審經(jīng)理，以及指定董事長(cháng)代行財務(wù)總監職責?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事長(cháng)、副董事長(cháng)選舉情況：2022年5月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》以及《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》，全體董事一致同意選舉周振擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、傅忠擔任公司第三屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：2022年5月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。具體情況如下：

審計委員會(huì )召集人：陳明，委員：陳明、劉桂雄、陸萬(wàn)里；

提名委員會(huì )召集人：劉桂雄，委員：劉桂雄、葉竹盛、周振；

薪酬與考核委員會(huì )召集人：劉桂雄，委員：劉桂雄、葉竹盛、傅忠；

戰略發(fā)展委員會(huì )召集人：周振，委員：周振、傅忠、劉桂雄。

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人陳明為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年5月19日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉黃渤擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及指定董事長(cháng)代行財務(wù)總監職責的議案》以及《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，全體董事一致同意聘任周振為總經(jīng)理，聘任傅忠、高偉、黃正旭、蔣米仁為公司副總經(jīng)理，聘任陸萬(wàn)里為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任鐘美芬為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

內審經(jīng)理聘任情況：2022年5月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內審經(jīng)理的議案》，全體董事一致同意聘任劉志聰為內審經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分高級管理人員屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，鄧怡正因個(gè)人原因不再擔任公司財務(wù)總監且不在公司擔任其他職務(wù)，其負責的工作將會(huì )進(jìn)行妥善交接，公司將按照相關(guān)規定盡快聘任新的財務(wù)總監。

黃正旭：1982年1月生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)，博士學(xué)歷。2009年7月至2013年7月，就職于上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院，任助理研究員；2013年7月至今，就職于暨南大學(xué)質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所，任副研究員。2009年7月至今，就職于公司，任研發(fā)中心總監；2020年4月至今任公司副總經(jīng)理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為78,574,746.75元，比上年同期增長(cháng)13.13%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，禾信儀器的主營(yíng)業(yè)務(wù)為質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。