挖貝網(wǎng)5月20日，百奧泰（688177）于2022年5月20日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )股東代表監事，與公司于2022年4月28日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成了公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )。

2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員、監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司于2022年5月20日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì )，本次會(huì )議采用累積投票制的方式選舉LI SHENGFENG（李勝峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、HUANG XIANMING（黃賢明）、LIU CUIHUA（劉翠華）、邱俊、魚(yú)丹為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事，選舉汪建平、黃德漢、HENRY WEI（魏亨利）為公司第二屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員選舉情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》，全體董事一致同意選舉LI SHENGFENG（李勝峰）擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，并同意選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員如下：

戰略委員會(huì )委員：LI SHENGFENG（李勝峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、邱俊，其中LI SHENGFENG（李勝峰）擔任主任委員。

審計委員會(huì )委員：黃德漢、邱俊、HENRYWEI（魏亨利），其中黃德漢擔任主任委員。

提名委員會(huì )委員：汪建平、黃德漢、LI SHENGFENG（李勝峰），其中汪建平擔任主任委員。

薪酬與考核委員會(huì )委員：黃德漢、LI SHENGFENG（李勝峰）、汪建平，其中黃德漢擔任主任委員。

以上董事會(huì )審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，且審計委員會(huì )主任委員黃德漢為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：公司于2022年4月28日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉陳奕藩擔任公司第二屆監事會(huì )職工代表監事。2022年5月20日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉吳曉云、湯偉佳為公司第二屆監事會(huì )股東代表監事。公司股東代表監事吳曉云、湯偉佳與職工代表監事陳奕藩共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》，全體監事一致同意選舉吳曉云擔任公司第二屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任LI SHENGFENG（李勝峰）為公司總經(jīng)理，聘任YU JIN-CHEN（俞金泉）、LIU CUIHUA（劉翠華）為公司副總經(jīng)理，聘任魚(yú)丹為公司董事會(huì )秘書(shū)，聘任占先紅為公司財務(wù)總監。上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對上述高級管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì )秘書(shū)魚(yú)丹已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任李林擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展活動(dòng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司部分董事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，易賢忠不再擔任公司董事長(cháng)，唐清泉、姜永宏不再擔任公司獨立董事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為81,936,544.64元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，百奧泰是一家以創(chuàng )新藥和生物類(lèi)似藥研發(fā)為核心的創(chuàng )新型生物制藥企業(yè)。