挖貝網(wǎng)5月20日，邁得醫療（688310）2022年5月20日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì )董事、第四屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司2022年5月14日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉后產(chǎn)生的1名職工代表監事，共同組成了公司第四屆董事會(huì )和監事會(huì )。同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任審計部負責人的議案》以及《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì )選舉，林軍華、林棟、林君輝、吳一凡當選為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事，王亞卡、何濤、張穎輝當選為公司第四屆董事會(huì )獨立董事，其中張穎輝為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。第四屆董事會(huì )任期自2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：公司于2022年5月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，選舉林軍華為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員，具體情況如下：

戰略決策委員會(huì )：委員會(huì )成員林軍華（主任委員）、林棟、何濤

薪酬與考核委員會(huì )：委員會(huì )成員王亞卡（主任委員）、張穎輝、林君輝

審計委員會(huì )：委員會(huì )成員張穎輝（主任委員）、王亞卡、林軍華

提名委員會(huì )：委員會(huì )成員何濤（主任委員）、張穎輝、林棟

其中薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )和提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員張穎輝為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )選舉情況：2022年5月20日，經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì )選舉，方培彬和朱斌當選為公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事，與2022年5月14日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉后產(chǎn)生的1名職工代表監事王兆平共同組成第四屆監事會(huì )。第四屆監事會(huì )任期自2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

公司于2022年5月20日召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》，選舉王兆平為公司第四屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：

2022年5月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)的議案》，同意聘請林軍華為公司總經(jīng)理，聘任林棟為公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)，聘任林君輝為公司財務(wù)負責人。任期均自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，未發(fā)現其有受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。其中，董事會(huì )秘書(shū)林棟已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

公司獨立董事對董事會(huì )聘任上述高級管理人員事項發(fā)表了一致同意的獨立意見(jiàn)：認為上述人員具備履行高級管理人員職責的能力，未發(fā)現其有不符合《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。未發(fā)現其有受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。本次公司高級管理人員的提名方式、聘任程序及表決結果符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規的規定。

審計部負責人聘任情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任審計部負責人的議案》，同意聘請饒珊為審計部負責人。任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事、監事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，黃良彬、婁杭和李文明不再擔任公司獨立董事，羅永戰不再擔任公司監事會(huì )主席，張海坤和阮存雪不再擔任公司監事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,479,103.03元，比上年同期增長(cháng)9.15%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，邁得醫療是一家專(zhuān)注于智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)、國內醫用耗材智能裝備領(lǐng)軍企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括安全輸注類(lèi)、血液凈化類(lèi)等兩大類(lèi)設備。