挖貝網(wǎng)5月24日，億華通（688339）董事會(huì )召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )、非職工代表監事會(huì )成員。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員以及監事會(huì )主席，并聘任高級管理人員。

董事會(huì )換屆選舉情況：

公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉張國強、宋海英、戴東哲、滕人杰、吳勇?lián)蔚谌龑枚聲?huì )非獨立董事，選舉方建一、劉小詩(shī)、紀雪洪及陳素權為第三屆董事會(huì )獨立董事。

本次股東大會(huì )選舉的五名非獨立董事和四名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年（其中陳素權自公司發(fā)行的境外上市外資股（H股）在香港聯(lián)交所主板上市交易之日起就任）。

董事長(cháng)選舉情況：經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議，全體董事一致同意選舉張國強擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)。

董事會(huì )角色確定情況：根據公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的需要，經(jīng)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議確認公司第三屆董事會(huì )董事角色如下：

張國強、宋海英及戴東哲為公司執行董事；滕人杰及吳勇為公司非執行董事；方建一、劉小詩(shī)、紀雪洪及陳素權為公司獨立非執行董事。其中陳素權自公司發(fā)行的境外上市外資股（H股）在香港聯(lián)交所主板上市交易之日起就任。

公司第三屆董事會(huì )董事角色的確認于第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日生效，對于目前尚未完成相關(guān)程序正式就任的董事，其董事角色的確認于該等董事正式就任之日生效。

董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任命情況：公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議同意設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。分別為戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，具體情況如下：

由張國強、宋海英及戴東哲擔任公司第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，其中張國強擔任主任委員（召集人）。

由方建一、紀雪洪及宋海英擔任公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員，其中方建一擔任主任委員（召集人）。

另，根據公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的需要，自獨立非執行董事陳素權的任期開(kāi)始之日起，其將替代宋海英擔任公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員。

由劉小詩(shī)、紀雪洪及張國強擔任公司第三屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員，其中劉小詩(shī)擔任主任委員（召集人）。

由劉小詩(shī)、紀雪洪及戴東哲擔任公司第三屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，其中劉小詩(shī)擔任主任委員（召集人）。

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人方建一為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )換屆選舉情況：2022年4月27日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉滕朝軍擔任第三屆監事會(huì )職工代表監事。2022年5月24日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉張禾、王珊珊擔任第三屆監事會(huì )非職工代表監事。張禾、王珊珊與滕朝軍共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉張禾擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期自公司第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責人的議案》及《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，同意聘任張國強為公司總經(jīng)理，聘任宋海英為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負責人，聘任戴東哲、于民、NengyouJia（賈能鈾）、李飛強為公司副總經(jīng)理，聘任康智為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司部分董事、監事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，張禾不再擔任董事，戴東哲不再擔任監事，周鵬飛不再擔任職工監事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.62億元，較上年同期虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，億華通是一家專(zhuān)注于燃料電池系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，具備自主核心知識產(chǎn)權，并實(shí)現了燃料電池系統的批量生產(chǎn)。