挖貝網(wǎng)5月24日，前沿生物（688221）于2022年5月24日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司同日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事，共同組成公司第三屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》等議案。同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》?，F將相關(guān)情況公告如下：

第三屆董事會(huì )成員：2022年5月24日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉DONG XIE（謝東）、CHANGJIN WANG（王昌進(jìn)）、RONGJIAN LU（陸榮?。?、溫洪海擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉CHI KIT NG（吳智杰）、KAI CHEN（陳凱）、王廣基擔任公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，選舉DONG XIE（謝東）為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員：

2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》，根據《公司法》《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則等相關(guān)規定，公司董事會(huì )下設公司第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )，并選舉各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的委員及主任委員，具體情況如下：

董事會(huì )戰略委員會(huì )委員：DONG XIE（謝東）、CHANGJIN WANG（王昌進(jìn)）、王廣基，其中DONG XIE（謝東）為主任委員

董事會(huì )審計委員會(huì )委員：CHI KIT NG（吳智杰）、王廣基、溫洪海，其中CHI KIT NG（吳智杰）為主任委員

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員：KAI CHEN（陳凱）、RONGJIAN LU（陸榮?。?、CHI KIT NG（吳智杰），其中KAI CHEN（陳凱）為主任委員

董事會(huì )提名委員會(huì )委員：王廣基、DONG XIE（謝東）、KAI CHEN（陳凱），其中王廣基為主任委員

其中，審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人CHI KIT NG（吳智杰）為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期與公司第三屆董事會(huì )任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事，將自動(dòng)失去專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的資格。

監事會(huì )換屆選舉情況：2022年5月24日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉曹元濤、朱玉婷擔任公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與經(jīng)同日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事姜志忠共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自公司2021年年度股東大會(huì )和職工代表大會(huì )選舉之日起三年。

同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，選舉姜志忠為第三屆監事會(huì )主席，任期三年，自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，公司董事會(huì )同意聘任CHANGJIN WANG(王昌進(jìn))為公司總經(jīng)理，同意聘任RONGJIAN LU(陸榮健)為首席技術(shù)官（Chief Technology Officer），同意聘任XIAOHONG ZHENG（鄭小紅）為首席運營(yíng)官(Chief Operating Officer)，同意聘任邵奇為公司高級副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，同意聘任呂航舟為高級副總經(jīng)理，同意聘任高千雅擔任公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，公司董事會(huì )同意聘任鮑麗娜擔任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-260,055,946.80元，較上年同期虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，前沿生物是一家覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng )新型生物醫藥公司，是在抗HIV創(chuàng )新藥領(lǐng)域具有國際競爭力的中國企業(yè)。