挖貝網(wǎng)5月30日，諾泰生物（688076）于2022年5月25日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2022年5月9日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的第三屆職工代表監事，共同組成了公司第三屆董事會(huì )、監事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》及《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》，全體董事一致同意選舉童梓權擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、金富強擔任公司第三屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。具體情況如下：

戰略委員會(huì )：委員童梓權（召集人）、金富強、高集馥

審計委員會(huì )：委員徐強國（召集人）、曲峰、潘余明

提名委員會(huì )：委員高集馥（召集人）、曲峰、趙德毅

薪酬與考核委員會(huì )：委員胡文言（召集人）、徐強國、趙德中

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人徐強國為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉劉標為公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，全體監事一致同意選舉劉標擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任財務(wù)總監的議案》及《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》，全體董事一致同意聘任童梓權為總經(jīng)理，聘任施國強、谷海濤及姜建軍為公司副總經(jīng)理，聘任徐東海為公司財務(wù)總監，聘任郭婷為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中董事會(huì )秘書(shū)郭婷已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。公司獨立董事對上述聘任公司高級管理人員的議案發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任吳樂(lè )爾為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。吳樂(lè )爾已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規規定的任職資格。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為115,388,354.27元，比上年同期下滑6.52%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，諾泰生物是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥進(jìn)行自主研發(fā)與定制研發(fā)生產(chǎn)相結合的生物醫藥企業(yè)。