挖貝網(wǎng)5月30日，霍萊沃（688682）于2022年5月30日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與同日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第三屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )及職工代表大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。

2022年5月30日下午，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》?，F將相關(guān)情況公告如下：

第三屆董事會(huì )成員：2022年5月30日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉周建華、陸丹敏、方衛中擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉劉英、許霞擔任公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的三名非獨立董事和兩名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》，選舉周建華為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議，選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員如下：

董事會(huì )戰略委員會(huì )委員：周建華（主任委員）、陸丹敏、方衛中

董事會(huì )審計委員會(huì )委員：許霞（主任委員）、劉英、周建華

董事會(huì )提名委員會(huì )委員：劉英（主任委員）、許霞、方衛中

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員：劉英（主任委員）、許霞、陸丹敏

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的主任委員許霞為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期與公司第三屆董事會(huì )任期一致。

監事會(huì )換屆選舉情況：2022年5月30日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉曾建、夏楊擔任公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與經(jīng)同日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事周穎共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自公司2021年年度股東大會(huì )和職工代表大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》，根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，選舉周穎為公司監事會(huì )主席，任期三年，自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議，同意聘任周建華為公司總經(jīng)理，同意聘任張捷俊、葛魯寧為公司副總經(jīng)理，同意聘任張栩為財務(wù)總監，同意聘任申弘擔任公司董事會(huì )秘書(shū)。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、證券交易所處罰的情形。其中董事會(huì )秘書(shū)申弘已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議，同意聘任史如鏡擔任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為60,918,046.20元，比上年同期增長(cháng)35.90%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，霍萊沃致力于電磁場(chǎng)仿真及測試技術(shù)的研發(fā)和應用，依托自主研發(fā)的電磁場(chǎng)仿真分析與相控陣校準測量核心算法，主要為雷達和無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域提供用于仿真及測量的系統、軟件和服務(wù)，并提供相控陣相關(guān)產(chǎn)品。