挖貝網(wǎng)5月31日，滬硅產(chǎn)業(yè)（688126）于2022年5月31日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )和監事會(huì )成員。同日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及其召集人、監事會(huì )主席，并聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月31日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，本次股東大會(huì )選舉俞躍輝、姜海濤、孫健、楊征帆、郝一陽(yáng)、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事，選舉張鳴、張衛、夏洪流為公司第二屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的6名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、副董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年5月31日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，全體董事一致同意選舉俞躍輝為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉姜海濤、楊征帆為公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，具體如下：

戰略委員會(huì )：俞躍輝（召集人）、姜海濤、楊征帆、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、張衛

審計委員會(huì )：張鳴（召集人）、孫健先生、夏洪流

提名委員會(huì )：張衛（召集人）、俞躍輝、孫健、張鳴、夏洪流

薪酬與考核委員：夏洪流（召集人）、楊征帆、孫健、張鳴、張衛

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中，獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，審計委員會(huì )召集人張鳴為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自本次董事會(huì )選舉通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2022年5月31日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，本次股東大會(huì )選舉楊路、鄒非為公司第二屆監事會(huì )非職工代表監事。近日，公司召開(kāi)職工大會(huì )，選舉黃雯靜為公司第二屆監事會(huì )職工代表監事。楊路、鄒非、黃雯靜共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年5月31日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》，全體監事一致同意選舉楊路為公司第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )選舉通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況2022年5月31日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司執行副總裁的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)副總裁、財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，具體如下：

總裁（即：總經(jīng)理）：邱慈云（Chiu Tzu-Yin）

執行副總裁：李煒、WANG QINGYU、Kai Seikku

財務(wù)副總裁、財務(wù)負責人：黃燕

董事會(huì )秘書(shū)：李煒

上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。其中，董事會(huì )秘書(shū)李煒已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月31日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王艷為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。王艷已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

部分董事屆滿(mǎn)離任情況：本次換屆選舉完成后，蔡穎不再擔任公司非獨立董事，Li Tingwei不再擔任公司獨立董事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為14,611.24萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)67.81%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)屬于半導體/集成電路行業(yè)，位居產(chǎn)業(yè)鏈上游，主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導體硅片及其他材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司目前是中國大陸規模最大的半導體硅片制造企業(yè)之一，也是中國大陸率先實(shí)現300mm半導體硅片規?；a(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。