挖貝網(wǎng)6月2日，迅捷興（688655）董事會(huì )于2022年6月2日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )股東代表監事，與公司同日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事，共同組成公司第三屆董事會(huì )及監事會(huì )。

2022年6月2日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監事會(huì )主席的議案》。

董事選舉情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉馬卓、李鐵、馬穎擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉洪芳、劉木勇?lián)喂镜谌龑枚聲?huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的三名非獨立董事和兩名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉馬卓為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員，具體如下：

董事會(huì )戰略委員會(huì )委員：馬卓、李鐵、洪芳，其中馬卓為主任委員

董事會(huì )審計委員會(huì )委員：劉木勇、洪芳、馬卓，其中劉木勇為主任委員

董事會(huì )提名委員會(huì )委員：洪芳、劉木勇、馬卓，其中洪芳為主任委員

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員：洪芳、劉木勇、馬卓，其中洪芳為主任委員。

其中，審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人劉木勇為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期與公司第三屆董事會(huì )任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事，將自動(dòng)失去專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的資格。

監事會(huì )換屆選舉情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉王丹、楊麗擔任公司第三屆監事會(huì )股東代表監事，與經(jīng)同日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事張仁德共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )和職工代表大會(huì )選舉之日起三年。

同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉監事會(huì )主席的議案》，選舉張仁德為監事會(huì )主席，任期與第三屆監事會(huì )任期相同。

聘任公司高級管理人員：2022年6月2日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意聘任馬卓為公司總經(jīng)理，同意聘任杜勇為公司副總經(jīng)理，同意聘任吳玉梅為董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任劉望蘭為財務(wù)總監。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司同意聘任許良擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事、監事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，劉丹鳳、楊文杰不再擔任公司獨立董事，楊維舟不再擔任公司非獨立董事，劉志明不再擔任公司監事。

杜勇：副總經(jīng)理，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1975年出生，畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，大專(zhuān)學(xué)歷。2000年1月至2006年5月，任東莞億立線(xiàn)路板有限公司工程經(jīng)理；2006年6月至2016年12月，任深圳市深聯(lián)電路有限公司業(yè)務(wù)高級經(jīng)理；2017年3月至今，任深圳市迅捷興科技股份有限公司副總經(jīng)理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，比上年同期增長(cháng)13.43%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，迅捷興主營(yíng)業(yè)務(wù)為印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品和服務(wù)以“多品種、小批量、高層次、短交期”為特色，致力于滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品生命周期各階段的需求，提供從樣板生產(chǎn)到批量板生產(chǎn)的一站式服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)從新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)至最終定型量產(chǎn)的PCB需求。