挖貝網(wǎng)6月7日，嘉和美康（688246）董事會(huì )于2022年5月20日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì )董事、第四屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2022年4月24日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事，共同組成了公司第四屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

2022年6月6日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人、監事會(huì )主席及聘任高級管理人員。

董事長(cháng)選舉情況：2022年6月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉夏軍為第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，全體董事一致同意選舉夏軍擔任公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人選舉情況：2022年6月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人。具體如下：

審計委員會(huì )委員：任宏（召集人、會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、任勇、王韻

戰略委員會(huì )委員：夏軍（召集人）、石向欣、王韻

提名委員會(huì )委員：任宏（召集人）、夏軍、石向欣

薪酬與考核委員會(huì )委員：王韻（召集人）、任勇、任宏

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，審計委員會(huì )的召集人任宏為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年6月6日，公司召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監事會(huì )主席的議案》，全體監事一致同意選舉蔡挺擔任公司第四屆監事會(huì )主席，任期自公司第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年6月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任夏軍為公司總經(jīng)理，聘任任勇為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負責人，聘任李靜為副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)，聘任司存功、聶亞倫為公司副總經(jīng)理，任期自公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

李靜：1975年1月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，內蒙古工業(yè)大學(xué)學(xué)士，中國人民大學(xué)碩士。1995年1月至2001年1月任包頭出入境檢驗檢疫局檢驗員；2001年2月至2004年1月任北京美高儀軟件技術(shù)有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2004年2月至2005年1月任安凱數字醫療技術(shù)（北京）有限公司注冊經(jīng)理；2005年2月至2007年1月任中衛萊康科技發(fā)展（北京）有限公司質(zhì)量總監；2007年2月至2009年1月任嘉和新儀注冊認證部經(jīng)理；2010年11月至2013年2月任嘉和有限法規部經(jīng)理；2013年2月至2017年4月任嘉和美康監事、法規部經(jīng)理；2017年5月至今任嘉和美康董事會(huì )秘書(shū)、副經(jīng)理、法規部經(jīng)理；2018年12月至今任生科研究院董事；2019年5月至今任嘉和海森總經(jīng)理助理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為49,636,904.83元，比上年同期增長(cháng)133.42%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，嘉和美康目前已經(jīng)形成了具有自主知識產(chǎn)權的醫療信息化核心技術(shù)與產(chǎn)品體系，覆蓋臨床醫療、醫院管理、醫學(xué)科研、醫患互動(dòng)、醫養結合、醫療支付優(yōu)化等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節，致力于向醫療相關(guān)機構提供綜合信息化解決方案。