挖貝網(wǎng)6月15日，博拓生物（688767）于2022年6月15日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )四名非獨立董事和三名獨立董事并組成公司第三屆董事會(huì )，選舉產(chǎn)生了第三屆監事會(huì )兩名非職工代表監事，并與公司于2022年5月30日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會(huì )。

2022年6月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了選舉公司董事長(cháng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、監事會(huì )主席并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案，公司董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉已經(jīng)完成，現就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉陳音龍、陳宇杰、吳淑江、高紅梅擔任第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉王文明、夏立安、應國清擔任第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉陳音龍擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，并同意設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分別為戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，具體如下：

審計委員會(huì )：召集人（主任委員）王文明；委員夏立安、吳淑江

戰略委員會(huì )：召集人（主任委員）陳音龍；委員應國清、吳淑江

提名委員會(huì )：召集人（主任委員）應國清；委員夏立安、陳音龍

薪酬與考核委員會(huì )：召集人（主任委員）夏立安；委員王文明、陳宇杰

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人王文明為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與公司第三屆董事會(huì )任期相同。

監事選舉情況：

2022年5月30日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉王佐紅擔任公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。

2022年6月15日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉梁君、趙丹云擔任第三屆監事會(huì )非職工代表監事。梁君、趙丹云與王佐紅共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉王佐紅擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期與公司第三屆監事會(huì )任期相同。

高級管理人員聘任情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，同意聘任吳淑江為公司總經(jīng)理，聘任高紅梅、楊軍、葉春生、劉超為公司副總經(jīng)理，聘任俞苗苗為公司財務(wù)負責人，聘任宋振金為董事會(huì )秘書(shū)，任期與公司第三屆董事會(huì )任期相同。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃聿峰擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期與公司第三屆董事會(huì )任期相同。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為833,590,633.07元，比上年同期增長(cháng)91.57%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，博拓生物自設立以來(lái)一直專(zhuān)注于POCT（即時(shí)檢驗）領(lǐng)域，主要從事POCT診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。