挖貝網(wǎng)6月15日，新益昌（688383）于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )股東代表監事，與公司于2022年5月10日召開(kāi)2022年第一次職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第二屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

第二屆董事會(huì )董事長(cháng)選舉情況：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的規定，2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議，選舉胡新榮為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則等相關(guān)規定，公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人組成情況如下：

戰略委員會(huì )：胡新榮、宋昌寧、施偉力，召集人為胡新榮

審計委員會(huì )：江奇、施偉力、宋昌寧，召集人為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士江奇

提名委員會(huì )：吳愛(ài)國、江奇、宋昌寧，召集人為吳愛(ài)國

薪酬與考核委員會(huì )：施偉力、江奇、胡新榮，召集人為施偉力

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員委會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )中召集人江奇為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員任期自公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì )及2022年第一次職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司章程》等相關(guān)規定，2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議，選舉肖龍為公司第二屆監事會(huì )主席，任期自公司第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司于2022年6月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議，同意聘任宋昌寧為公司總經(jīng)理；同意聘任袁滿(mǎn)保、溫明華為公司副總經(jīng)理；同意聘任王麗紅為公司財務(wù)總監；同意聘任劉小環(huán)為公司董事會(huì )秘書(shū)。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì )秘書(shū)劉小環(huán)已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格已經(jīng)上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表了一致同意的獨立意見(jiàn)。上述公司高級管理人員任期自公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司于2022年6月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議，同意聘任袁茉莉為公司證券事務(wù)代表，任期自公司第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。袁茉莉已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為232,008,883.99元，比上年同期增長(cháng)115.78%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，新益昌是一家從事LED、電容器、半導體、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為客戶(hù)實(shí)現智能制造提供穩定、先進(jìn)的裝備及解決方案的企業(yè)。