挖貝網(wǎng)6月15日，菱電電控（688667）發(fā)公告稱(chēng)，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《武漢菱電汽車(chē)電控系統股份有限公司章程》等有關(guān)規定，2022年6月15日，武漢菱電汽車(chē)電控系統股份有限公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )、監事會(huì )成員。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員以及監事會(huì )主席，并聘任第三屆高級管理人員?，F將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì )，選舉王和平、吳章華、余俊法、龔陽(yáng)擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事；選舉劉泉軍、田祖海、鄒斌擔任公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的4名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年

董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉王和平擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，并同意設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分別為戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，具體如下：

戰略委員會(huì )：主任委員（召集人）王和平；委員會(huì )成員王和平（召集人）、吳章華、田祖海

審計委員會(huì )：主任委員（召集人）劉泉軍；委員會(huì )成員劉泉軍（召集人）、田祖海、余俊法

提名委員會(huì )：主任委員（召集人）田祖海；委員會(huì )成員田祖海（召集人）、王和平、吳章華、劉泉軍、鄒斌

薪酬與考核委員會(huì )：主任委員（召集人）鄒斌；委員會(huì )成員鄒斌（召集人）、劉泉軍、吳章華

其中，審計委員會(huì )、薪酬與考核委員、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會(huì )召集人劉泉軍為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期三年，自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日為止。

監事選舉情況：

2022年5月24日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉沈文靜擔任第三屆監事會(huì )職工代表監事。

2022年6月15日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉宋桂曉、周建偉為公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事。沈文靜、宋桂曉與周建偉共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

高級管理人員聘任情況：2022年6月15日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任王和平為公司總經(jīng)理，聘任吳章華為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監，聘任余俊法為公司副總經(jīng)理，聘任龔本新為公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)，聘任石奕為公司副總經(jīng)理。上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )處罰、上海證券交易所紀律處分的情形。公司獨立董事已對聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

龔本新已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議，具備履行職責所需的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責的要求，其任職符合《上海證券交易所創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規和規范性文件的規定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,755.22萬(wàn)元，比上年同期下滑12.3%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，菱電電控為汽車(chē)動(dòng)力電子控制系統提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車(chē)發(fā)動(dòng)機管理系統、純電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電子控制系統、混合動(dòng)力汽車(chē)動(dòng)力電子控制系統以及智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)。