挖貝網(wǎng)6月16日，氣派科技（688216）于2022年6月16日（星期四）召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )董事及第四屆監事會(huì )非職工代表監事，第四屆監事會(huì )非職工代表監事與公司2022年6月10日（星期五）召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事，共同組成公司第四屆監事會(huì )。

2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任了高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了梁大鐘、白瑛、李澤偉、鄧大悅擔任公司第四屆董事會(huì )非獨立董事，選舉左志剛、王春青、任振川擔任公司第四屆董事會(huì )獨立董事，上海證券交易所對該3名獨立董事任職資格無(wú)異議。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會(huì )，任期至2025年6月15日。

董事長(cháng)及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉梁大鐘為第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )委員，具體如下：

董事會(huì )戰略委員會(huì )委員：梁大鐘、任振川、鄧大悅，其中梁大鐘為主任委員

董事會(huì )審計委員會(huì )委員：左志剛、王春青、白瑛，其中左志剛為主任委員

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員：王春青、左志剛、梁大鐘，其中王春青為主任委員

董事會(huì )提名委員會(huì )委員：任振川、王春青、梁大鐘，其中任振川為主任委員

其中，審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人左志剛為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期與公司第四屆董事會(huì )任期一致。

監事會(huì )換屆選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了孫少林、趙紅擔任公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事，與2022年6月10日（星期五）召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事宋曉莉共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期至2025年6月15日。

同日，公司召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》，選舉了孫少林先生為監事會(huì )主席，任期與第四屆監事會(huì )任期相同。

聘任公司高級管理人員：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意聘任梁大鐘為公司總經(jīng)理，同意聘任饒錫林、文正國、陳勇、胡明強為公司副總經(jīng)理，同意聘任李澤偉為財務(wù)總監，同意聘任文正國為董事會(huì )秘書(shū)。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、證券交易所處罰的情形。其中董事會(huì )秘書(shū)文正國已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，上海證券交易所對文正國的任職資格無(wú)異議，符合《公司法》《上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

上述高級管理人員任期三年，自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事已對董事會(huì )聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司同意聘任王紹乾擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。王紹乾已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》《上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

部分董事、監事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，周生明不再擔任公司獨立董事；施保球不再擔任公司非獨立董事、副總經(jīng)理；鄧大悅不再擔任公司監事，擔任公司董事會(huì )非獨立董事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為134,587,375.05元，比上年同期增長(cháng)67.46%。

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