挖貝網(wǎng)6月29日，云路股份（688190）董事會(huì )于2022年6月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于更換薪酬與考核委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于增選提名委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，對董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )進(jìn)行了人員調整，并新聘任兩名副總經(jīng)理。除上述變動(dòng)外，公司戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )及其余高級管理人員均保持不變。

調整后董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員構成：

韓躍（主任委員，獨立董事）、劉穎、王玉海（獨立董事）

上述委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起，至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

調整后董事會(huì )提名委員會(huì )構成：

牟宏寶（主任委員，獨立董事）、李曉雨、劉穎、王玉海（獨立董事）、韓躍（獨立董事）

上述委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起，至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

新聘任公司副總經(jīng)理：

公司董事會(huì )聘任曾遠華擔任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起，至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

截至本公告披露日，曾遠華未直接持有公司股票，通過(guò)青島多邦股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.285%的股票，通過(guò)“國泰君安君享科創(chuàng )板青島云路1號戰略配售集合資產(chǎn)管理計劃”參與公司上市發(fā)行員工戰略配售，份額占比為17.67%。其與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監事、其他高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其未曾有過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情況；不存在《公司法》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形；不屬于失信被執行人。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司董事會(huì )聘任李慶華擔任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起，至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

截至本公告披露日，李慶華未直接持有公司股票，通過(guò)青島多邦股權投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.51%的股票。其與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監事、其他高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；其未曾有過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情況；不存在《公司法》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形；不屬于失信被執行人。

曾遠華：1982年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷。歷任中國航天科工集團6院8610廠(chǎng)工程師，青島云路新能源科技有限公司采購科長(cháng)，青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司銷(xiāo)售部長(cháng)，現任公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理。

李慶華：1985年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷。歷任青島云路新能源科技有限公司科員、科長(cháng)、研發(fā)部長(cháng)，青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司研發(fā)部部長(cháng)、裝備開(kāi)發(fā)部部長(cháng)，現任公司投資管理部經(jīng)理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為119,750,381.15元，比上年同期增長(cháng)24.94%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，云路股份主要從事先進(jìn)磁性金屬材料的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，已形成非晶合金、納米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列，包括非晶合金薄帶及鐵心、納米晶超薄帶、霧化和破碎粉末及磁粉芯等產(chǎn)品。