挖貝網(wǎng)6月29日，振華新材（688707）董事會(huì )于2022年6月29日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì )董事及第六屆監事會(huì )非職工代表監事，第六屆監事會(huì )非職工代表監事與公司2022年6月13日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事，共同組成公司第六屆監事會(huì )。

2022年6月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、監事會(huì )主席，并聘任了高級管理人員。

董事會(huì )換屆選舉情況：

董事選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了侯喬坤、向黔新、吳勇、伍杰擔任公司第六屆董事會(huì )非獨立董事，選舉程琥、梅益、范其勇?lián)喂镜诹鶎枚聲?huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第六屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、副董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》，全體董事一致同意選舉侯喬坤擔任第六屆董事會(huì )董事長(cháng)、向黔新?lián)蔚诹鶎枚聲?huì )副董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì )戰略與發(fā)展委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )委員。董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )具體成員如下：

提名委員會(huì )：梅益、范其勇、伍杰，其中梅益為主任委員（召集人）；

審計委員會(huì )：范其勇、程琥、吳勇，其中范其勇為主任委員（召集人）；

薪酬與考核委員會(huì )：程琥、梅益、侯喬坤，其中程琥為主任委員（召集人）；

戰略與發(fā)展委員會(huì )：侯喬坤、向黔新、程琥，其中侯喬坤為主任委員（召集人）。

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會(huì )的召集人為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第六屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與公司第六屆董事會(huì )任期一致。

監事會(huì )換屆選舉情況：

監事選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了田云、潘敏嫦擔任公司第六屆監事會(huì )非職工代表監事，與2022年6月13日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事張佳共同組成公司第六屆監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年6月29日，公司召開(kāi)第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆監事會(huì )主席的議案》，選舉了田云為監事會(huì )主席，任期與第六屆監事會(huì )任期相同。

聘任公司高級管理人員：

2022年6月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，全體董事一致同意聘任向黔新為公司總經(jīng)理，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司總經(jīng)理職務(wù)；同意聘任王敬為公司董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；同意聘任劉進(jìn)為公司總會(huì )計師即財務(wù)負責人，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司財務(wù)負責人職務(wù)；同意聘任梅銘為公司總工程師，同時(shí)兼任全資子公司貴州振華新材料有限公司及貴州振華義龍新材料有限公司總工程師職務(wù)。任期自第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事、監事的屆滿(mǎn)離任情況：

因任期屆滿(mǎn)，公司第五屆董事會(huì )成員朱枝勇、余傳利不再擔任公司董事，且不擔任公司其他職務(wù)；公司第五屆董事會(huì )成員王敬不再擔任公司董事，王敬將繼續在公司任職，擔任公司董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)；公司第五屆董事會(huì )成員董俠不再擔任公司董事和副總經(jīng)理，董俠將繼續在公司任職，擔任公司市場(chǎng)總監。公司第五屆監事會(huì )成員胡光文不再擔任公司監事，且不擔任公司其他職務(wù)；公司第五屆監事會(huì )成員茍輝英不再擔任公司監事，茍輝英將繼續在公司任職，擔任公司風(fēng)控總監兼審計部經(jīng)理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為41,257.92萬(wàn)元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，振華新材自設立以來(lái)專(zhuān)注于鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要提供新能源汽車(chē)、消費電子領(lǐng)域產(chǎn)品所用的鋰離子電池正極材料。