挖貝網(wǎng)7月6日，高凌信息（688175）董事會(huì )于近期收到公司證券事務(wù)代表林偉的書(shū)面辭職報告，林偉因個(gè)人原因申請辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效。林偉辭職后將不在公司及子公司擔任任何職務(wù)，其負責的工作已完成交接，辭職不會(huì )影響公司相關(guān)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

林偉在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會(huì )對其在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司董事會(huì )將根據《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關(guān)規定，盡快聘任符合任職資格的人員擔任證券事務(wù)代表職務(wù)。

2022年7月4日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )非獨立董事和獨立董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，并與公司于2022年6月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成了公司第三屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。2022年7月6日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員以及監事會(huì )主席，并聘任第三屆高級管理人員及內部審計負責人。

董事選舉情況：2022年7月4日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了馮志峰、陳玉平、胡云林、劉廣紅、孫統帥、楊坤霖擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉李紅濱、夏建波、梁楓擔任公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、副董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況

2022年7月6日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人的議案》，全體董事一致同意選舉馮志峰擔任第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，陳玉平擔任第三屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。同時(shí)選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )、戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員及主任（召集人）。

董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )具體成員如下：審計委員會(huì )：夏建波、梁楓、陳玉平，委員會(huì )主任（召集人）為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士夏建波；

戰略委員會(huì )：馮志峰、胡云林、李紅濱，委員會(huì )主任（召集人）為馮志峰；

提名委員會(huì )：夏建波、梁楓、胡云林，委員會(huì )主任（召集人）為夏建波；

薪酬與考核委員會(huì )：梁楓、夏建波、馮志峰，委員會(huì )主任（召集人）為梁楓。

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )主任（召集人）均為獨立董事，且成員中有半數以上為獨立董事，審計委員會(huì )主任（召集人）夏建波為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與公司第三屆董事會(huì )任期一致。

監事選舉情況：2022年7月4日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉產(chǎn)生的劉友輝、石磊擔任公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與2022年6月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事韓霜共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年7月6日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》，選舉劉友輝為監事會(huì )主席，任期自第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年7月6日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》，全體董事一致同意聘任馮志峰為公司總經(jīng)理，同意聘任劉廣紅、孫統帥為副總經(jīng)理，同意聘任陳玉平為董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任姜曉會(huì )為財務(wù)總監，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司內部審計負責人：2022年7月6日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內部審計負責人的議案》，全體董事一致同意聘任周澤德為公司內部審計負責人，任期自第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事、監事、內部審計負責人屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，胡文捷、葉祥航不再擔任公司董事，沈毅、張穎不再擔任公司監事，李超不再擔任公司內部審計負責人。公司董事會(huì )對以上人員在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤2,275,572.78元，比上年同期減少60.22%。

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