挖貝網(wǎng)7月20日，福立旺（688678）于2022年7月20日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司2022年7月4日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事，共同組成公司第三屆董事會(huì )及監事會(huì )。

2022年7月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》?，F將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年7月20日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了許惠鈞、洪水錦、許雅筑擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉劉瓊、郭龍華擔任公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的三名非獨立董事和兩名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

2022年7月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉許惠鈞為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日。

第三屆董事會(huì )成員具體如下：

董事(董事長(cháng))：許惠鈞先生

董事：許雅筑、洪水錦

獨立董事：劉瓊、郭龍華

董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年7月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉產(chǎn)生公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，任期與公司第三屆董事會(huì )任期一致。審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人郭龍華為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。具體如下：

戰略委員會(huì )：主任委員(召集人)許惠鈞；委員劉瓊、許雅筑

審計委員會(huì )：郭龍華；委員許惠鈞、劉瓊

提名委員會(huì )：劉瓊；委員許惠鈞、郭龍華

薪酬與考核委員會(huì )：劉瓊；委員許惠鈞、郭龍華

監事會(huì )換屆選舉情況：2022年7月20日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了耿紅紅、陳秀平擔任公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事，與2022年7月4日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事鄭秋英共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

2022年7月20日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》，選舉耿紅紅為監事會(huì )主席，任期與第三屆監事會(huì )任期相同。

第三屆監事會(huì )成員具體如下：

監事會(huì )主席：耿紅紅

監事：陳秀平

職工代表監事：鄭秋英

公司高級管理人員聘任情況：2022年7月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意聘任許惠鈞為公司總經(jīng)理，許雅筑為公司常務(wù)副總經(jīng)理，王曾為公司副總經(jīng)理，陳君為財務(wù)總監，尤洞察為董事會(huì )秘書(shū)。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事、監事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，王稼銘、萬(wàn)解秋、張誼浩、朱銳不再擔任公司獨立董事，顧月勤不再擔任公司非獨立董事，鄔思凡不再擔任公司監事。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,192,551.85元，比上年同期增長(cháng)51.65%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，福立旺自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于精密金屬零部件的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，主要為3C、汽車(chē)、電動(dòng)工具等下游應用行業(yè)的客戶(hù)提供精密金屬零部件產(chǎn)品。