挖貝網(wǎng)7月22日，山大地緯（688579）第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規則》”）和《公司章程》等有關(guān)規定，公司于2022年7月22日召開(kāi)職工代表大會(huì )，經(jīng)出席會(huì )議的全體職工代表討論、表決，同意選舉孫明、孫凱為公司第四屆監事會(huì )職工代表監事。

孫明、孫凱將與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期自本次職工代表大會(huì )選舉通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述職工代表監事符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規定的任職資格和條件，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會(huì )的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。

公司于2022年7月22日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì )成員及第四屆監事會(huì )非職工代表監事，并于同日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生了第四屆監事會(huì )職工代表監事。公司于當日股東大會(huì )結束后分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議及第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了選舉董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、監事會(huì )主席，聘任總裁、名譽(yù)董事長(cháng)、首席科學(xué)家、高級管理人員、執行委員會(huì )委員以及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。

現就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )成員，具體如下：

選舉鄭永清、李慶忠、史玉良、洪曉光、劉永新、劉丕平為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事；

選舉李文峰、王騰蛟、朱敬生、白明為公司第四屆董事會(huì )獨立董事。

上述人員共同組成公司第四屆董事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉及聘任名譽(yù)董事長(cháng)情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司第四屆董事會(huì )名譽(yù)董事長(cháng)的議案》，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員，并聘任公司名譽(yù)董事長(cháng)，任期與公司第四屆董事會(huì )任期相同。具體如下：

選舉鄭永清為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)；

選舉董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

審計委員會(huì )：李文峰（召集人）、王騰蛟、朱敬生、鄭永清、史玉良

薪酬與考核委員會(huì )：王騰蛟（召集人）、李文峰、朱敬生

提名委員會(huì )：朱敬生（召集人）、王騰蛟、白明、鄭永清、史玉良

戰略委員會(huì )：鄭永清（召集人）、史玉良、李慶忠、劉永新、李文峰

其中，審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人李文峰為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士；

聘任李慶忠為公司第四屆董事會(huì )名譽(yù)董事長(cháng)。

監事選舉情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉產(chǎn)生第四屆監事會(huì )非職工代表監事。同日，公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生第四屆監事會(huì )職工代表監事。

具體如下：選舉王新軍、張世棟為公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事；

選舉孫明、孫凱為公司第四屆監事會(huì )職工代表監事。

上述人員共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》，選舉王新軍擔任公司第四屆監事會(huì )主席，任期與公司第四屆監事會(huì )任期相同。

高級管理人員聘任情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，聘任高級管理人員任期與公司第四屆董事會(huì )任期相同，具體如下：

聘任史玉良為公司總裁；

聘任洪曉光為公司高級副總裁；

聘任肖宗水為公司創(chuàng )新研究院院長(cháng)；

聘任張建軍為公司高級副總裁、董事會(huì )秘書(shū)；

聘任于秋波為公司高級副總裁；

聘任王墨瀟為公司財務(wù)總監。

首席科學(xué)家、執行委員會(huì )委員聘任情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席科學(xué)家的議案》《關(guān)于聘任公司執行委員會(huì )委員的議案》，聘任首席科學(xué)家、執行委員會(huì )委員任期與公司第四屆董事會(huì )任期相同，具體如下：

聘任李慶忠為公司首席科學(xué)家；

聘任鄭永清、史玉良、洪曉光、張建軍、于秋波、王墨瀟為公司執行委員會(huì )委員，并由鄭永清擔任執行委員會(huì )主任。

證券事務(wù)代表聘任情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任王建萍為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第四屆董事會(huì )任期相同。

公司部分董事、監事屆滿(mǎn)離任情況

公司本次換屆選舉完成后，趙永光不再擔任公司董事，董國慶不再擔任公司監事。公司對任期屆滿(mǎn)離任的董事、監事在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤-8,360,376.19元，上年同期-7,030,375.12元，同比虧損增長(cháng)。

挖貝網(wǎng)資料顯示，山大地緯是國內領(lǐng)先的“AI+區塊鏈”科技服務(wù)商，起源于山東大學(xué)，堅持“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的創(chuàng )新發(fā)展之路。