挖貝網(wǎng)8月5日，國盛智科（688558）發(fā)公告稱(chēng)，2022年7月19日，南通國盛智能科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生了第三屆監事會(huì )職工代表監事。2022年8月5日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )非獨立董事和獨立董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事；同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、副董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年8月5日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉潘衛國、衛小虎、陳娟、衛紅燕、張志永、錢(qián)玉婷為公司第三屆董事會(huì )非獨立董事；選舉郭昱、朱利民、邱自學(xué)為公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、副董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年8月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，全體董事一致同意選舉潘衛國擔任第三屆董事會(huì )董事長(cháng)、衛小虎擔任第三屆董事會(huì )副董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員，具體如下：

戰略委員會(huì )：委員潘衛國、衛小虎、陳娟；主任委員潘衛國

審計委員會(huì )：委員郭昱、邱自學(xué)、衛紅燕；主任委員郭昱

提名委員會(huì )：委員朱利民、邱自學(xué)、衛小虎；主任委員朱利民

薪酬與考核委員會(huì )：委員郭昱、邱自學(xué)、錢(qián)玉婷；主任委員郭昱

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )的組成人員中，獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，且審計委員會(huì )的主任委員郭昱為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )選舉情況：

2022年7月19日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉朱劍為第三屆監事會(huì )職工代表監事；2022年8月5日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉姚菊紅、陳錦龍擔任公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事。

公司第三屆監事會(huì )由非職工代表監事姚菊紅、陳錦龍和職工代表監事朱劍共同組成，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年8月5日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉姚菊紅擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：

2022年8月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任衛小虎為公司總經(jīng)理，聘任衛紅燕為公司董事會(huì )秘書(shū)，聘任陳娟為公司常務(wù)副總經(jīng)理、劉傳進(jìn)為公司副總經(jīng)理，聘任衛紅燕為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監。上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )處罰、上海證券交易所紀律處分的情形。其中，董事會(huì )秘書(shū)衛紅燕已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。公司獨立董事已對聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年8月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任郭濮銜為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，劉丹萍、王傳邦、姚學(xué)富不再擔任公司獨立董事，趙艷秋不再擔任公司非獨立董事。

部分高級管理人員屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，潘衛國不再擔任公司總經(jīng)理，施君不再擔任公司財務(wù)總監。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為42,201,554.51元，比上年同期增長(cháng)20.53%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，國盛智科的主營(yíng)業(yè)務(wù)是圍繞客戶(hù)的定制化需求，通過(guò)技術(shù)研發(fā)、方案設計、關(guān)鍵部件研制、軟件二次開(kāi)發(fā)與優(yōu)化、系統集成、安裝調試、售后技術(shù)支持等，提供智能制造一體化解決方案，主要產(chǎn)品包括中高檔數控機床、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)以及裝備部件。