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三友科技選舉吳用為公司董事長(cháng) 2023年公司凈利3449.02萬(wàn)

2024/7/31 21:09:50      挖貝網(wǎng) 白楊樹(shù)

挖貝網(wǎng)7月31日，三友科技（834475）發(fā)公告稱(chēng)，根據《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2024年7月29日審議并通過(guò)：選舉吳用為公司董事長(cháng)，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

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根據《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2024年7月29日審議并通過(guò)：聘任吳俊義為公司總經(jīng)理，聘任梁建明為公司財務(wù)負責人，聘任毛玲麗為公司董事會(huì )秘書(shū)，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，公司2024年第二次職工代表大會(huì )于2024年7月29日審議并通過(guò)：選舉龔力為公司職工代表董事，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

選舉何巧芝為公司職工代表監事，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，公司第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2024年7月29日審議并通過(guò)：選舉梅盼盼為公司監事會(huì )主席，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

據挖貝網(wǎng)了解，吳用、吳俊義、梁建明、毛玲麗、龔力、何巧芝分別持有三友科技34.85%、22.88%、0.69%、0.03%、0.05%、0.02%股份，梅盼盼不持有三友科技股份。

公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門(mén)規章、業(yè)務(wù)規則和公司章程等規定。本次換屆未導致公司董事會(huì )成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會(huì )成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會(huì )成員的三分之一。本次換屆未導致董事會(huì )中兼任高級管理人員的董事和由職工代表?yè)蔚亩氯藬党^(guò)公司董事總數的二分之一。未導致董事會(huì )或者其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中獨立董事所占的比例不符合相關(guān)規則或者公司章程的規定，未導致獨立董事中欠缺會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

本次換屆為任職期限屆滿(mǎn)正常換屆，符合《公司法》、《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等法律法規及《公司章程》的相關(guān)規定，符合公司治理要求，不會(huì )對公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

公司披露2023年年度報告顯示，2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤34,490,242.91元，較上年同期下滑27.57%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三友科技主要產(chǎn)品與服務(wù)項目為冶金專(zhuān)用設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。