挖貝網(wǎng)訊 10月31日消息，近日大承醫(yī)療（833263）發(fā)公告稱董事會于2016年10月27日審議并通過：議案一：《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，第二屆董事會擬選舉公司董事長。全體董事擬選舉楊罕聞為公司第二屆董事會董事長，任期三年；董事長任期與其本人的董事任期一致。

議案二：《關于選舉公司第二屆董事會各專業(yè)委員會成員的議案》

公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會由3名董事組成，其中包括一名獨立董事。戰(zhàn)略委員會委員由楊罕聞、趙子旦、李俊德（獨立董事）擔任，其中楊罕聞為主任委員。

審計委員會由三名董事組成，其中獨立董事占兩名，并且具備會計和相關的財務管理專長。審計委員會委員由陳建根（獨立董事）、張弛（獨立董事）、楊罕聞?chuàng)?，其中陳建根為主任委員。

薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事。薪酬與考核委員會委員由李俊德（獨立董事）、陳建根（獨立董事）、楊罕聞?chuàng)?，其中李俊德（獨立董事）為主任委員。

提名委員會由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事。提名委員會委員由張弛（獨立董事）、李俊德（獨立董事）、楊罕聞?chuàng)?，其中張弛（獨立董事）為主任委員。上述四個專業(yè)委員會委員任期三年，至本屆董事會屆滿為止。

議案三：《關于任免公司高級管理人員的議案》

經(jīng)全體董事一致同意，聘任楊罕聞為公司總經(jīng)理，任期三年；聘任高軍為公司董事會秘書、財務總監(jiān)，任期三年；因工作調(diào)整，免去林旭金董事會秘書職務，免去沈燕燕財務總監(jiān)職務。

據(jù)了解，楊罕聞持有大承醫(yī)療17.60%股份。高軍不持有大承醫(yī)療股份。沈燕燕不持有大承醫(yī)療股份。林旭金不持有大承醫(yī)療股份。

大承醫(yī)療公告稱因公司第一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事任期屆滿，第二屆董事會、監(jiān)事會已成立，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定進行第二屆董事會、監(jiān)事會的選舉以及高級管理人員的聘任。

大承醫(yī)療表示此次換屆選舉符合《公司法》及《公司章程》，未導致公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。本次任免有利于公司在管理結(jié)構(gòu)上更加完善，內(nèi)部治理更加健全，對公司經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。

公開資料顯示，楊罕聞，男，1972年12月出生。大專學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1991年至1994年，任中國銀行浙江省分行干部；1994年至1997年，任浙江亞信證券投資咨詢服務有限公司總經(jīng)理；1997年至2005年，歷任浙江永暄拍賣有限公司（前身為“浙江信得利拍賣有限公司”）董事、董事長；2005年至今任浙江鑫禾實業(yè)集團有限公司董事長，2008年至今，任杭州萬承志堂國藥館有限公司執(zhí)行董事，大承醫(yī)療投資股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。同時為中華中醫(yī)藥學會民間特色診療技術研究分會副主委、中華中醫(yī)藥學會社會辦醫(yī)管理分會常務理事、世界中醫(yī)聯(lián)合會國醫(yī)堂館專業(yè)委員會副主委、浙江省金融職業(yè)學院兼職教授，浙江省儒學學會副會長。

高軍，男，1969年2月出生。中共黨員，大專學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1987年1990年，南京軍區(qū)療養(yǎng)院政治部文書；1990年至2007年重慶建峰工業(yè)集團有限公司（原核工業(yè)816廠）企業(yè)策劃部記者編輯、業(yè)務主辦；2007年至2012年重慶白濤化工園區(qū)開發(fā)（集團）有限公司、重慶白濤化工園區(qū)管委會綜合處副主任；2012年至2014年江西龍虎天元生物科技有限公司總經(jīng)理；2014年至2016年6月杭州大承醫(yī)院院辦主任；2016年6月至10月大承醫(yī)療投資股份有限公司總裁辦主任；2016年10月至今，大承醫(yī)療投資股份有限公司董秘、財務總監(jiān)。對企業(yè)管理有著豐富的理論基礎和實踐經(jīng)驗，并對醫(yī)療健康、生物工程行業(yè)的運營管理有一定的管理經(jīng)驗。