挖貝網(wǎng)訊 11月4日消息，近日日森機械（838689）發(fā)公告稱董事會于2016年11月1日收到董事兼董事會秘書車毅、總經(jīng)理何順祥、財務(wù)負(fù)責(zé)人何麗冰、遞交的辭職報告。監(jiān)事會于同日收到監(jiān)事熊濤遞交的辭職報告。

董事會于2016年11月2日審議并通過：任命謝躍文為公司總經(jīng)理兼董事會秘書、任命陳勤為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限為2016年11月02日至本屆董事會任期結(jié)束的議案。

據(jù)了解，車毅不持有日森機械股份，因個人原因向公司提起離職請求。辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。何順祥持有日森機械30.00%股份，因個人原因辭去總經(jīng)理一職。辭職后繼續(xù)擔(dān)任董事長職務(wù)。何麗冰不持有日森機械股份，因個人原因辭去財務(wù)負(fù)責(zé)人一職。辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)。熊濤持有日森機械0.55%股份，因個人工作原因辭去監(jiān)事一職。辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。謝躍文持有日森機械45%股份，陳勤不持有日森機械股份。

日森機械表示車毅的辭職導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，車毅的辭職報告將在本公司2016年11月21日召開股東大會選舉新任董事后生效。在此之前，車毅仍按照相關(guān)規(guī)定履行董事職責(zé)。公司董事兼董事會秘書車毅辭職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上產(chǎn)生不利影響。在新任董事上任前，車毅將繼續(xù)履行董事職責(zé)。在過渡期間，由謝躍文負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)。

公司總經(jīng)理何順祥辭職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上產(chǎn)生不利影響。在新任總經(jīng)理上任前，何順祥將繼續(xù)履行職責(zé)。公司財務(wù)負(fù)責(zé)人何麗冰辭職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上產(chǎn)生不利影響。在新任財務(wù)負(fù)責(zé)人上任前，何麗冰將繼續(xù)履行職責(zé)。

熊濤的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,熊濤的辭職報告將在本公司2016年11月21日召開股東大會選舉新任監(jiān)事后生效。在此之前,熊濤仍按照相關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。公司監(jiān)事熊濤辭職不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上產(chǎn)生不利影響。

本次任免有利于公司在管理結(jié)構(gòu)上更加完善，將促進公司的發(fā)展和治理規(guī)范。

公開資料顯示，謝躍文，女，1966年10月出生，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，1989年07月畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)電磁場與微波技術(shù)專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位。1989年09月至1991年07月于廣州市自來水公司調(diào)度室任技術(shù)員；1991年08月至1999年12月任廣州市東山區(qū)金泰液壓氣動機電貿(mào)易部財務(wù)會計；2000年01月至2002年06月于廣州市百力高工業(yè)器材有限公司任財務(wù)主管；2002年07月至2015年10月任日森機械財務(wù)主管；2014年09月至2014年11月于英德日森任執(zhí)行董事；2014年11月至今任英德日森任經(jīng)理；2014年04月至2015年07月于日森有限監(jiān)事；2015年07月至現(xiàn)任公司董事。

陳勤，男，1973年11月13日出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，2002年畢業(yè)于暨南大學(xué)會計專業(yè)，中級會計師，注冊財務(wù)策劃師。1995年08月至2001年1 2月于金鑫（清遠）紙業(yè)有限公司任財務(wù)會計；2002年01月至2006年08月于廣美香滿樓奶業(yè)有限公司任財務(wù)主管；2006年10月至20 10年05月于廣州市泰成生化科技有限公司任財務(wù)主管；2010年06月至2015年12月于廣東朗亞鐵藝有限公司任財務(wù)經(jīng)理。2016年04月18日至現(xiàn)任公司財務(wù)經(jīng)理。