挖貝網(wǎng)訊 1月16日消息，近日松德資源（832565）發(fā)公告稱于2018年1月11日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會，審議并通過提名蔡鴻德、陳惠娟、蔡鴻佳、王國亞、李龍吉等5人共同組成公司第二屆董事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起計(jì)算。

提名史春生、周勃為非職工代表監(jiān)事，與2017年第一次職工代表大會選舉出的職工代表監(jiān)事王艷共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，自股東大審議通過之日起計(jì)算。

董事會于2018年1月11日審議并通過選舉蔡鴻德為公司第二屆董事會董事長，聘任蔡鴻德為公司總經(jīng)理，聘任徐陵為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書，任期三年，自本次審議通過之日起至本屆董事會任期滿止。

監(jiān)事會于2018年1月11日審議并通過選舉王艷為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期滿止。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，蔡鴻德持有松德資源29.25%股份，徐陵、王艷、史春生、周勃均不持有松德資源股份，因公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的要求，公司股東大會重新選舉新一屆董事會和新一屆監(jiān)事會。新一屆董事會聘任了高級管理人員。

松德資源表示此次董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的換屆選舉未對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生任何不利影響。

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