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網(wǎng)貸“爆雷”潮下,新三板上的“遇難者”與幸運(yùn)兒

2018/07/06 09:46      于凡

“天雷滾滾”,網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)新一輪的“爆雷”潮。7月1日網(wǎng)貸第三方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月以來,包括錢滿倉、唐小僧、聯(lián)璧金融、圖騰貸等70余家網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)資金兌付問題,并有失聯(lián)、跑路等惡性事件發(fā)生。

僅在6月19至26日一周時間,全國就有42家P2P平臺出現(xiàn)問題,曾經(jīng)的四大“高返利”網(wǎng)貸平臺——雅堂金融、錢寶網(wǎng)、聯(lián)璧金融、唐小僧已全部“爆雷”。

網(wǎng)貸行業(yè)的這一波“雷潮”也波及到新三板掛牌公司,近期“巨如系”網(wǎng)貸平臺創(chuàng)始人胡立勇跑路導(dǎo)致掛牌公司恒略智匯(838527)經(jīng)營陷入停擺狀態(tài),早前錢寶網(wǎng)創(chuàng)始人張小雷投案自首更是牽連到雅格股份(831748)、匯能科技(831843)等多家掛牌公司,導(dǎo)致其部分股份被司法凍結(jié)。

不過,也有像弘祥隆(430112)這般的幸運(yùn)兒,在股轉(zhuǎn)公司層面的干預(yù)下有幸未被網(wǎng)貸“染指”而躲過一劫,還有數(shù)千名投資者被監(jiān)管層“挽救”而避免了巨額損失。

6月52家網(wǎng)貸平臺“爆雷”

剛過去的6月,對于網(wǎng)貸投資者來說是悲傷的一個月份,因為這個6月是整個P2P行業(yè)有史以來出現(xiàn)問題平臺最多的一個月。

有數(shù)據(jù)顯示,截至2018年6月底,P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營平臺數(shù)量下降至1842家,相比5月底減少了30家。6月以來,包括錢滿倉、唐小僧、聯(lián)璧金融、圖騰貸等70余家網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)資金兌付問題,并有失聯(lián)、跑路等惡性事件發(fā)生。

僅6月19至26日一周時間,全國共計有42家P2P平臺出現(xiàn)問題。曾經(jīng)的“高返利”平臺唐小僧、聯(lián)璧金融雙雙遭遇警方介入調(diào)查;花果金融、米袋計劃等多家民營系網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)跑路或兌付困難等問題。

據(jù)不完全統(tǒng)計,整個6月停業(yè)及問題平臺數(shù)量為66家,其中問題平臺52家(提現(xiàn)困難49家、跑路3家),停業(yè)平臺14家。截至2018年6月底,累計停業(yè)及問題平臺達(dá)到4334家。

有網(wǎng)貸從業(yè)者表示,近期網(wǎng)貸行業(yè)問題平臺數(shù)量大增的主要原因是網(wǎng)貸行業(yè)持續(xù)暴露的風(fēng)險使得監(jiān)管趨于嚴(yán)格,在監(jiān)管高壓下,本身就存在流動性問題的平臺就很難扛得住。

盈燦咨詢高級研究員張葉霞認(rèn)為,不少投資人由于監(jiān)管不明朗而對網(wǎng)貸市場信心不足,而平臺為了吸引投資人,加大了營銷活動力度,平臺成本進(jìn)一步上升。疊加資金面緊張,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的匱乏等因素影響,近期問題平臺數(shù)量大增。

此外,張葉霞指出,不少網(wǎng)貸平臺即使無法滿足監(jiān)管合規(guī)的要求,仍然不愿意良性退出,甚至采用發(fā)假標(biāo)和高息高返的手段來吸引投資人,為平臺續(xù)命,在強(qiáng)監(jiān)管和負(fù)面輿論下,最終導(dǎo)致資金鏈斷裂,平臺跑路。

7月3日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官微發(fā)文稱,將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測平臺建設(shè),協(xié)助各地監(jiān)管部門進(jìn)行風(fēng)險防范,分地分類監(jiān)測不同區(qū)域間的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險,多方位切斷互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險來源。

掛牌公司受牽連陷“泥潭”

網(wǎng)貸行業(yè)的“雷潮”也波及到新三板掛牌公司,近期“巨如系”網(wǎng)貸平臺創(chuàng)始人胡立勇跑路導(dǎo)致掛牌公司恒略智匯經(jīng)營陷入停擺狀態(tài)。

5月25日,恒略智匯主辦券商光大證券公告稱,恒略智匯目前與法定代表人、董事長胡立勇失聯(lián),根據(jù)相關(guān)媒體報道,胡立勇可能因非法吸收公眾存款在逃。

5月30日,恒略智匯發(fā)布法定代表人、董事長失聯(lián)的重大風(fēng)險提示性公告。恒略智匯坦言,公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員可能無法正常履行職責(zé),公司目前的業(yè)務(wù)處于暫停狀態(tài),恢復(fù)時間視情況另行確定。根據(jù)公司目前的情況,公司持續(xù)經(jīng)營及內(nèi)控治理均存在重大不確定性。

事實上,今年1月2日,恒略智匯董事會才任命胡立勇為公司董事長并擔(dān)任公司法定代表人。讓人意外的是,成為恒略智匯董事長4個月多月后,胡立勇被曝出可能因非法吸收公眾存款在逃。

與恒略智匯有相似遭遇的還有星貝爾(834575)。因網(wǎng)貸平臺蛙寶網(wǎng)出現(xiàn)資金短缺問題,蛙寶網(wǎng)實控人孫文被曝出卷款跑路,孫文在新三板置辦的“殼”公司星貝爾因此面臨實控人失聯(lián)、唯一收入來源被查封等多重風(fēng)險,游走在生死邊緣。

6月22日,星貝爾主辦券商中銀國際證券公告稱,2018年1月10日以來,中銀國際證券持續(xù)督導(dǎo)人員持續(xù)嘗試與星貝爾董監(jiān)高人員聯(lián)系。截至公告發(fā)布日,部分董監(jiān)高人員已接通過電話,表示知道公司被查封,但具體事情不清楚。星貝爾控股股東、實際控制人孫文仍無法取得聯(lián)系,子公司沃購網(wǎng)絡(luò)仍處于查封狀態(tài)。

中銀國際證券表示,鑒于上述情形,星貝爾持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性,請廣大投資者注意投資風(fēng)險,持續(xù)關(guān)注公司的經(jīng)營情況。

值得注意的是,蛙寶網(wǎng)出現(xiàn)資金短缺危機(jī)或因此前另一網(wǎng)貸平臺錢寶網(wǎng)的崩盤,其創(chuàng)始人張小雷向南京公安投案自首后引發(fā)眾多投資者恐慌,造成多個類似平臺發(fā)生擠兌事件,蛙寶網(wǎng)或是其中之一。

曾經(jīng)對外宣稱要拯救新三板的張小雷投案自首,也牽連到掛牌公司雅格股份。3月26日,雅格股份公告稱,因公司實際控制人張小雷、股東張小悅涉嫌違法犯罪,二人所持有雅格股份的股份被南京市公安局北新區(qū)分局司法凍結(jié),凍結(jié)股份數(shù)量為1200萬股,占公司總股本的61.54%。

此外,厚藤文化(836150)也被網(wǎng)貸平臺橙旗貸“連累”遭查封而陷入停擺。3月5日,厚藤文化主辦券商東方財富證券發(fā)布公告稱,因厚藤文化實際控制人張桂英的配偶陳志軍涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被公安部門逮捕調(diào)查,陳志軍出任法定代表人的橙旗金融(“橙旗貸”的運(yùn)營主體)被查封,厚藤文化牽涉其中,辦公場所也被查封。

受此影響,截至2018年7月3日,厚藤文化仍未披露2017年年度報告,將被強(qiáng)制摘牌。東方財富證券近期發(fā)布的一則風(fēng)險提示公告顯示,截至6月29日,厚藤文化辦公場所仍未解封,公司業(yè)務(wù)人員基本離職,正常的審計工作無法開展。

監(jiān)管層“救出”的幸運(yùn)兒

新三板上有被網(wǎng)貸“爆雷”牽連而游走在生死一線的“遇難者”,當(dāng)然也有躲過一劫的幸運(yùn)兒,弘祥隆、匯能科技就是這樣的幸運(yùn)兒。

曾揚(yáng)言要在新三板上收1000個“殼”的張小雷一度將“魔爪”伸向弘祥隆、匯能科技等多家掛牌公司。2015年12月,弘祥隆、匯能科技先后發(fā)布收購報告書。網(wǎng)貸平臺錢寶網(wǎng)創(chuàng)始人張小雷擬以現(xiàn)金方式按1元每股的價格認(rèn)購弘祥隆非公開發(fā)行的2000萬股,認(rèn)購?fù)瓿珊髲埿±壮钟泻胂槁?4.06%的股份,成為弘祥隆控股股東和實際控制人。

匯能科技發(fā)布收購報告書顯示,張小雷擬以現(xiàn)金方式按2.5元每股的價格認(rèn)購匯能科技非公開發(fā)行的300萬股,認(rèn)購?fù)瓿珊髲埿±讓⒊蔀閰R能科技的第一大股東(控股股東)。隨后張小雷將適時調(diào)整匯能科技的董事會成員,成為匯能科技的實際控制人。

收購報告書發(fā)布后,各項工作有條不紊的進(jìn)行,在此期間,張小雷按時繳納定向發(fā)行的認(rèn)購款,各中介機(jī)構(gòu)也按時出具相應(yīng)的文件。

眼看張小雷收購弘祥隆、匯能科技成為定局,突然在2016年11月1日,弘祥隆、匯能科技同時宣布終止上述收購事項,終止理由也如出一轍,“因客觀環(huán)境的改變等原因,原合同履行基礎(chǔ)發(fā)生重大變化,為了保障投資者利益,綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃及目前資本市場變化等各項原因,公司決定終止股票發(fā)行和收購相關(guān)事宜。”

對于收購匯能科技、弘祥隆失敗,張小雷則給出了更直觀的理由,張小雷曾表示是由于全國股轉(zhuǎn)公司的介入導(dǎo)致其收購匯能科技、弘祥隆失敗。

值得一提的是,匯能科技雖未被張小雷收購,但也受到了錢寶網(wǎng)崩盤的影響。今年1月9日,匯能科技公告,公司股東張小悅持有的149.3萬股股票被司法凍結(jié),占公司總股本28.18%。

此張小悅正是出任錢寶網(wǎng)監(jiān)事的張小悅。匯能科技此前發(fā)布的收購報收書顯示,張小悅和張小雷二人系兄弟關(guān)系,張小悅是江蘇錢酒匯娛樂投資發(fā)展有限公司、江蘇錢寶信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司的監(jiān)事。

2015年11月27日,張小悅通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)買入陳貴軍、王蘇等18人持有的匯能科技流通股149.3427萬股。截至2017年12月31日,張小悅合計持有匯能科技流通股149.3427萬股,占比28.18%,為其第二大股東。

所幸的是,匯能科技稱,本次股權(quán)司法凍結(jié)不會對公司日常經(jīng)營造成重大影響。與匯能科技、弘祥隆同樣幸運(yùn)的還有泡寶網(wǎng)數(shù)千名準(zhǔn)投資者。

2015年底,張小雷在新三板“掃貨”,雖有如匯能科技、弘祥隆因監(jiān)管干預(yù)而幸免于難的,也有不幸被張小雷收購成功的,已摘牌的泡寶網(wǎng)就是其中之一。

張小雷入主泡寶網(wǎng)后,在其創(chuàng)辦的網(wǎng)貸平臺錢寶網(wǎng)上拋出一個兜售泡寶網(wǎng)股權(quán)的融資項目——錢寶應(yīng)用市場和游戲發(fā)行業(yè)務(wù)新三板股權(quán)申購確權(quán)項目,該項目計劃以每份2.14萬元的價格,向7741位投資者銷售2.5萬個“錢寶份額”,預(yù)計募集資金1.66億元。據(jù)該項目介紹,“錢寶份額”將于2016年4月折換為泡寶網(wǎng)股票。

好在項目實施不久后,泡寶網(wǎng)主辦券商就發(fā)現(xiàn)了問題,并上報給監(jiān)管部門。2015年9月,證監(jiān)會山東監(jiān)管局下發(fā)關(guān)注函,認(rèn)定以張小雷為首的錢寶網(wǎng)管理層上述行為違反新三板轉(zhuǎn)讓規(guī)定,并構(gòu)成非法發(fā)行證券。

在監(jiān)管壓力下,張小雷贖回已售出份額。截至2016年11月14日,該項目涉及的7741份“錢寶份額”贖回完畢,數(shù)千名原本計劃通過錢寶網(wǎng)銷售產(chǎn)品進(jìn)入泡寶網(wǎng)的投資者,逃過一劫。

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