今年4月2日,荊州市公安局網(wǎng)監支隊偵查大隊接一名大學(xué)教授報案,稱(chēng)被一家銷(xiāo)售竊聽(tīng)電話(huà)的網(wǎng)站騙了1.8萬(wàn)元。
3月26日,該教授上網(wǎng)發(fā)現一個(gè)銷(xiāo)售高科技儀器設備的網(wǎng)站,介紹了一款集竊聽(tīng)、智能商務(wù)理財、可透視相機等功能為一身的“手機王”,稱(chēng)可同時(shí)對12路號碼進(jìn)行監聽(tīng),并在對方關(guān)機或待機的情況下,清楚聽(tīng)到周?chē)囊磺新曇簟?/p>
教授向網(wǎng)站公布的銀行賬號匯去8800元現金的第二天,“送貨員”打來(lái)電話(huà)稱(chēng)“手機王”是違禁品,需先交納保證金。匯去1萬(wàn)元保證金后,教授又被要求繳納相應的匯稅款和售后維護費,這時(shí)他才警覺(jué)可能受騙。
11個(gè)詐騙網(wǎng)站浮出水面
接到報案后,荊州市公安局網(wǎng)監支隊找到涉案網(wǎng)站公司的地址:天津市南開(kāi)區南馬路888號。
天津方面很快給予回復:地址不存在,網(wǎng)站ICP備案乃胡亂編造。
警方調取涉案銀行賬號流水單和電信公司、移動(dòng)公司的通話(huà)清單查詢(xún),發(fā)現涉嫌詐騙網(wǎng)站上的所有電話(huà)都做了多層呼叫轉移;所有銀行賬號均由假身份證開(kāi)戶(hù);每次取款都是通過(guò)ATM機取款,且分布在海南、廣西、上海、廣東、福建各地。
還有一個(gè)驚人的發(fā)現:該網(wǎng)站的10個(gè)賬號,3個(gè)月進(jìn)賬110萬(wàn)元。
通過(guò)該網(wǎng)站,警方又查出11家類(lèi)似網(wǎng)站的38個(gè)銀行賬號,入賬金額達200余萬(wàn)元。
鎖定窩點(diǎn):龍巖、廈門(mén)
這是一起特大的網(wǎng)絡(luò )詐騙案件!荊州警方向省公安廳匯報后,公安部下達了督辦通知。
6月4日,荊州市公安局網(wǎng)監支隊派出11名精干力量,兵分三路奔赴嫌犯可能出現的???、龍巖、廈門(mén)。
然而行動(dòng)并不順利——龍巖,用于與客戶(hù)聯(lián)系的手機停機;???,取款停止;廈門(mén),沒(méi)有客戶(hù)聯(lián)系的通話(huà)記錄。
經(jīng)過(guò)6天蹲守,民警終于發(fā)現蛛絲馬跡,在??谌】畹南右扇苏{車(chē)移向福建龍巖,而在廈門(mén)的嫌疑人也開(kāi)始活動(dòng)。
通過(guò)調取高速公路、銀行等各類(lèi)監控資料,警方鎖定該詐騙團伙的主要窩點(diǎn):龍巖和廈門(mén)。
11名團伙成員落網(wǎng)
6月12日下午5時(shí)30分,龍巖抓捕行動(dòng)開(kāi)始。
民警通過(guò)事前鎖定,在一棟住宅內,抓獲嫌疑人8名,當場(chǎng)繳獲現金46萬(wàn)元、高級轎車(chē)一輛、手機34部、7家銀行信用卡129張等。
廈門(mén)方面也傳來(lái)捷報:在某高層別墅區內,主要嫌犯葉某等人落網(wǎng)。
經(jīng)查,這個(gè)詐騙團伙為首的共有3人,分別是外號為“阿財”的臺灣人,來(lái)自福建安溪的謝某和黃某。
2007年11月,“阿財”在廈門(mén)一間茶館認識了謝某,兩人談及通過(guò)銷(xiāo)售“高科技產(chǎn)品”實(shí)施網(wǎng)絡(luò )詐騙時(shí)一拍即合。根據約定,“阿財”提供資金,謝某組織實(shí)施詐騙,“阿財”提成25%。隨后,謝某找來(lái)情婦黃某幫忙。
網(wǎng)站開(kāi)通5天就有人上當
警方介紹,該網(wǎng)站開(kāi)通第2天就有人詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品,第5天就有人上當匯款,3個(gè)月收入100多萬(wàn)元。謝某在審訊時(shí)說(shuō):“干這個(gè)活,比印錢(qián)還快!”
為躲避打擊,該團伙費盡心機,讓網(wǎng)站服務(wù)器與公司地址、取款人和接聽(tīng)電話(huà)人、手機開(kāi)戶(hù)地與手機使用地、銀行賬號的開(kāi)戶(hù)地與取款地統統分離。其使用的“來(lái)電隨意顯”軟件,騙過(guò)全國5000多人。曾有一名武漢的受害者尋著(zhù)座機號碼逮騙子,結果落空。
網(wǎng)站制作者月入數萬(wàn)
抓住嫌犯后,關(guān)閉網(wǎng)站成了難題。11個(gè)網(wǎng)站在什么地方?誰(shuí)負責維護?經(jīng)反復偵查,警方將網(wǎng)站的制作者鎖定在遼寧丹東的鳳城縣。
丹東是座邊境城市,網(wǎng)絡(luò )情況十分復雜。經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò )偵查,警方在一家養雞場(chǎng)找到詐騙網(wǎng)站的制作者李某。
據其交代,他不光給謝某一伙做網(wǎng)站,也給別人做,每月收入可達數萬(wàn)元。
辦案檢察官稱(chēng),如今的網(wǎng)上詐騙,已成為一個(gè)“產(chǎn)業(yè)鏈”,有人做網(wǎng)站,有人賣(mài)產(chǎn)品。這些網(wǎng)絡(luò )騙子已把人們的購物心理摸透,抱有窺覷他人信息等不良目的消費者,最易受騙。
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