6月1日是新《基金法》即將生效的日子，屆時(shí)私募基金亦將正式納入新《基金法》的監管序列。

這一改變已然勢在必行。近年來(lái)，隨著(zhù)私募股權類(lèi)投資公司設立的松綁，私募投資顯出亂象叢生之勢，不少公司和個(gè)人以私募投資的名義，涉嫌從事向社會(huì )公眾承諾高額回報的非法集資活動(dòng)。許多受害投資者被卷入了一個(gè)個(gè)有去無(wú)回的“龐氏騙局”中。

記者在調查中發(fā)現，一方面，該類(lèi)涉嫌非法集資的活動(dòng)常以現有存在的產(chǎn)業(yè)項目為載體，并向不特定對象發(fā)起設立“私募投資基金”、“股權投資基金”募集資金;另一方面，該類(lèi)募資活動(dòng)大多呈現出出門(mén)檻低、回報高、短期限等特征。

記者發(fā)現，名為“日盛昌”、“韓馳”、“蒙更威力”、“盛華兌中”的等多家問(wèn)題公司均涉嫌通過(guò)向投資者承諾高收益的方式進(jìn)行非法集資活動(dòng)。以私募或合伙基金為名義從事涉嫌非法集資活動(dòng)的現象，已經(jīng)超出此前頻頻爆出問(wèn)題的天津地區，并向北京、成都等地蔓延。

與此同時(shí)，一些涉案公司存在虛構注冊地址等問(wèn)題。雖然有部分公司已被公安部門(mén)立案調查，但亦有問(wèn)題公司仍通過(guò)變換形式等手段，繼續向社會(huì )公眾違規募資。

虛構注冊地址

據媒體報道，一家名為“天津韓馳股權投資基金”(下稱(chēng)“韓馳投資”)的合伙企業(yè)就是從事上述違法集資活動(dòng)的典型。

工商資料顯示，韓馳投資法人代表為韓九亮，認繳出資額為1000萬(wàn)元，注冊地為天津市濱海新區中心商務(wù)區水線(xiàn)路2號增1號于家堡金融區服務(wù)中心488房間。

5月20日，記者前往該中心的寫(xiě)字樓了解詳情，但是令人詫異的是，該中心居然不存在488房間。

“我們這里就是金融區服務(wù)中心，但是沒(méi)有488房間。”該中心的前臺工作人員反復向記者強調。

同樣的問(wèn)題還存在于一家名為“天津蒙更威力股權投資基金”(下稱(chēng)“蒙更威力”)的合伙企業(yè)，工商資料顯示該企業(yè)注冊地亦為于家堡金融服務(wù)中心的577房間，亦被前臺工作人員確認為“不存在”。

而一位接近天津私募界的人士告訴記者，事實(shí)上于家堡金融區服務(wù)中心并不能作為工商注冊地址。

“那里就像地區的管委會(huì )，是為金融類(lèi)企業(yè)提供服務(wù)，并對外界作為展示于家堡的一個(gè)平臺機構，類(lèi)似于公共部門(mén)。”該人士稱(chēng)。

蹊蹺的是，無(wú)法成為工商注冊地址的寫(xiě)字樓，和原本并不存在的房間號，是如何作為工商注冊地出現在天津市工商局的注冊資料中的?

2011年9月1日，天津市政府正式實(shí)施《天津股權投資企業(yè)和股權投資管理機構管理辦法》，該辦法對天津市股權投資機構的登記、托管、備案、運作進(jìn)行了規范。

而韓馳投資與蒙更威力均在2011年9月1日前注冊，但截至記者截稿前，其資料仍然在工商局網(wǎng)站可查閱。

“2010、2011年間，天津政府突擊放審了一批股權投資基金，管理部門(mén)一時(shí)疏忽，各種好壞公司都混了進(jìn)來(lái)。”上述人士分析稱(chēng)。

更值得注意的是，韓九亮似乎并未受到事件影響。就在去年6月，韓九亮本人又于浙江杭州開(kāi)立了一家名為“美玉實(shí)業(yè)有限公司”的企業(yè)。

“其利用加盟的形式繼續詐騙，目前至少有5000萬(wàn)元的民間資金卷入，導致一批無(wú)辜百姓遭殃。”一位受害投資者表示。

涉款或達200億元

南京市的王華(化名)是韓馳投資事件的一位受害者，天津私募風(fēng)波爆發(fā)以來(lái)，王華與其女兒的數十萬(wàn)元投資款項已不知去向。而她也來(lái)到北京，作為諸多投資受害者的代表之一開(kāi)展維權事宜。“信訪(fǎng)、靜坐，各種手段都用過(guò)了。”

“3萬(wàn)、5萬(wàn)都可以投資，而且說(shuō)是3個(gè)月就能返利。”王華告訴記者，“他們返利的形式都是提前扣的砍頭息，比如我投資10萬(wàn)，實(shí)際上只要交8萬(wàn)2就可以，承諾3個(gè)月后返我10萬(wàn)元，但錢(qián)投進(jìn)去就有去無(wú)回了。”

根據王華的描述，該投資的季度利息已達22%，如果換算為年化收益，其年化收益率已超過(guò)120%。

而據記者了解，此前僅在天津地區涉嫌從事非法集資活動(dòng)的，就有日盛昌投資、韓馳投資、蒙更威力、盛世富邦、盛華兌中、天津貴達、麒泰華享等多家合伙企業(yè)，其中的部分企業(yè)已被各地經(jīng)偵部門(mén)立案調查。

記者從一位接近天津經(jīng)偵人士處獲悉，日盛昌案目前已結案，有關(guān)部門(mén)將于下半年返還受害者投資額的50%，而其他有關(guān)案件仍處于偵辦過(guò)程之中。

“處非辦(處理非法集資辦公室)不是沒(méi)有聯(lián)系過(guò)受害者，他們要求簽訂個(gè)類(lèi)似于認定書(shū)的東西。”王華坦言，“但是許多人不愿承認，因為也有受騙者被警方逮捕的情況，我知道一個(gè)姓蔡的人投過(guò)日盛昌，當初因為散布投資信息，并從中拿了好處就被抓起來(lái)了，但實(shí)際上許多人都這么做過(guò)，但他們都是受害者。”

王華所說(shuō)的，正是上述問(wèn)題企業(yè)的傳銷(xiāo)式募集資金模式即通過(guò)某一投資人發(fā)展下線(xiàn)，開(kāi)拓“市場(chǎng)”，并以投資額提成的形式對找來(lái)資金的下線(xiàn)予以“經(jīng)濟獎勵”，獎勵額通常為投資額的1%，比如為“企業(yè)”帶來(lái)10萬(wàn)元投資款，可得到1000元的獎勵金。

而在王華看來(lái)，許多人不愿接受條件的另一個(gè)原因是無(wú)法獲得足夠份額的補償。“一些被抓起來(lái)的上線(xiàn)，他們的違法所得被沒(méi)收了，實(shí)際上他們的違法所得也是取自于老百姓的投資款，這部分應該返還給投資者。”王華表示，“如果接受了條件，那么承諾返還以外的部分就徹底打了水漂了。”

上述接近天津經(jīng)偵人士同時(shí)透露，天津私募風(fēng)波的涉案總金額已達200億元，不過(guò)這一數據并未得到天津市有關(guān)部門(mén)的確認。

為了解天津私募非法集資案件的處理情況，記者撥通了天津市發(fā)改委網(wǎng)站公布的天津處非辦電話(huà)，接通后發(fā)現，該號碼為天津銀監局的前臺接待號碼，而該物業(yè)人士表示對事件并不知情。

記者來(lái)到天津市銀監局，其門(mén)衛卻表示銀監局并未設置“處非辦”這一部門(mén)。記者只好再次撥打前述電話(huà)，此次接聽(tīng)電話(huà)的一位女士則表示：“這事不歸我們管，處非辦是天津市金融辦下面的。”

隨后記者前往天津市金融辦，卻被門(mén)口保安攔在門(mén)外。記者隨即按照天津金融辦網(wǎng)站電話(huà)與其取得聯(lián)系，對方以“領(lǐng)導不在，且單位相關(guān)規定”為由拒絕了采訪(fǎng)。

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